平成○年○月○日 午後 ○時 ○分当社本店において臨時(定時)株主総会を開催した。
議決権のある株主総数 |
○○名 |
議決権のある発行済株式総数 |
○○株 |
出席株主数(委任状による者を含む) |
○○名 |
この議決権のある株式総数 |
○○株 |
以上の通り、株主の出席があったので、定款の規定により、代表取締役社長○○○○は議長席につき、定時総会は適法に達したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 定款変更の件
議長は、業務の都合上、会社の商号を変更したいことを述べ、 その理由を説明し、定款第○条を次のとおり変更したき旨を述べ、 その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。
第○条(商号)
当会社は、○○○ 株式会社 と称する。
以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、 午後 ○時 ○分 散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役において次の通り記名捺印する。
平成○年○月○日
○○株式会社 臨時(定時)株主総会
議長兼 議事録作成人 代表取締役社長 |
○○○○印 |
出席取締役 |
○○○○印 |
出席取締役 |
○○○○印 |
出席取締役 |
○○○○印 |