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議事録事例

臨時(定時)株主総会議事録

 

平成日 午後 分当社本店において臨時株主総会を開催した。

 

議決権のある株主総数 ○○
議決権のある発行済株式総数 ○○
出席株主数(委任状による者を含む)         ○○
この議決権のある株式総数 ○○

 

以上の通り、株主の出席があったので、定款の規定により、代表取締役社長○○○○は議長席につき、定時総会は適法に達したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

第1号議案 定款変更の件

 議長は、業務の都合上、会社の目的を変更したいことを述べ、 その理由を説明し、定款第条を次のとおり変更したき旨を述べ、 その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

 

条(目 的)

  第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  2. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○
  3. ○○○○○○○○○○○○○○○○○○(新目的)
  4. 前各号に付帯する一切の事業

 以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午後分散会した。

 上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役において次のとおり記名押印する。

 

平成

○○株式会社 臨時(定時)株主総会

 

議長兼 議事録作成人 代表取締役社長 ○○○○
出席取締役 ○○○○
出席取締役 ○○○○
出席取締役 ○○○○

 

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