取締役会議事録

平成○年○月○日午後○時○分より当会社本店会議室において、 取締役○名のうち○名出席のもとに取締役会を開催した。

定刻、議長に代表取締役社長○○○○がなり、全会一致をもって下記事項を可決確定し、午後○時○分散会した。

1. 決議事項

　当会社の本店を下記へ移転すること。

　移転の時期　　　　平成○年○月○日

　　本店移転先　　　○○市○○区○○町△丁目△番△号

上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、出席取締役の全員次に記名押印する。

平成○年○月○日

○○株式会社　取締役会