取締役会議事録
平成○年○月○日午前○時○分当会社の本店において，取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに，取締役会を開催し，下記議案につき可決確定のうえ，午前○時○分散会した。
１ 代表取締役選定の件
取締役法務太郎は選ばれて議長となり，今般代表取締役法務太郎が取締役の任期満了により代表取締役の資格を喪失し退任することになるので，改めて当会社の代表取締役（社長）を選定したい旨を述べ，慎重協議した結果，全員一致をもって次のとおり選定した。なお，被選定者は，その就任を承諾した。
| ○市○区○町○丁目○番○号 |
| 代表取締役（社長） ○○ |
上記の決議を明確にするため，この議事録をつくり，出席取締役の全員がこれに記名押印する。
平成○年○月○日
| |
○○株式会社 |
| |
出席取締役 ○○ 会社届出印 ※ |
| |
同 △△ 印 |
| |
同 ×× 印 |
| ※ |
代表取締役の印鑑については，代表取締役が登記所に提出している印鑑を押印してください。登記所に提出している印鑑が押印されていない場合には，署名義務者全員の実印を押印し，すべての印鑑について市区町村長が作成した印鑑証明書を添付することが必要になります。尚取締役会に出席した監査役は取締役会議事録に記名押印することを要します。なお監査役についても，上記のように会社届出印が押印されていない場合には，取締役と同様に実印を押印し印鑑証明書を添付する必要があります。
|
