第○回 定時株主総会議事録

 

平成○○年○月○日 午後○時○分当社本店において第○回定時株主総会を開催した。

 

定刻になり、代表取締役社長 ○○○○ 議長席につき、開会を宣し、 本日の出席株主人員及びその持ち株数を次のとおり報告し、本総会は有効に成立した旨を述べ直ちに議事に入った。

 

 

以上の通り、株主の出席があったので、定款の規定により、代表取締役社長○○○○は議長席につき、定時総会は適法に達したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

第１号議案　第○○期決算報告書の承認に関する件

議長は，当期（自平成○年○月○日至同○年○月○日）における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し，下記の書類を提出して，その承認を求めたところ，満場異議なくこれを承認可決した。

 

１ 貸借対照表

２ 損益計算書

３ 株主資本等変動計算書

４ 個別注記表

 

監査役○○○○は、上記の書類は、綿密に調査したところ、いずれも正確、適法かつ妥当であることを認めた旨を報告した。総会は、別段の異議なく、承認可決した。

 

第2号議案 取締役及び監査役の任期満了による改選に関する件

議長は、定款の規定により取締役及び監査役の全員が本定時総会の終結と同時に任期満了し退任することになるので、その改選の必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者をそれぞれ指名し、これらの者につき、その可否を諮ったところ、満場一致をもって、これを承認可決した。

 

1.取締役 ○○○○、 △△△△、 ××××

2.監査役 ○○○○

 

なお、被選任者は、いずれもその就任を承諾した。

 

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、 午後 ○時 ○分 散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役において次のことを記名捺印する。

 

平成○年○月○日

　　　　　　　　○○○○○株式会社