平成○年○月○日午後○時○分当社本店において臨時株主総会を開催した。
議決権のある株主総数 ○○名
議決権のある発行済株式総数 ○○株
出席株主数(委任状による者を含む) ○○名
この議決権のある株式総数 ○○株
以上の通り、株主の出席があったので、定款の規定により、取締役社長○○は議長席につき、定時総会は適法に達したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。
第1号議案 定款変更の件
議長は、業務の都合上、会社の商号を変更したいことを述べ、 その理由を説明し、定款第○条を次のとおり変更したき旨を述べ、 その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。
第○条(商号)
当会社は、○○株式会社 と称する。
第2号議案 定款承認の件
議長は、前記決議に伴い、株式会社の定款を別紙の通りとする旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案通りこれに賛成した。
よって、議長は、別紙の通り定款が承認可決された旨を宣した。
以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午後○時○分散会した。
上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役において次のとおり記名押印する。
平成○年○月○日
(旧)○○有限会社 |
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○○株式会社 臨時株主総会 |
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議長兼 議事録作成人 取締役社長 |
○○○○印 |