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臨時株主総会議事録
 

臨時株主総会議事録

平成日午後分当社本店において臨時株主総会を開催した。

 

議決権のある株主総数       ○○

議決権のある発行済株式総数    ○○

出席株主数(委任状による者を含む) ○○

この議決権のある株式総数       ○○

 

以上の通り、株主の出席があったので、定款の規定により、取締役社長○○は議長席につき、定時総会は適法に達したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

 

第1号議案 定款変更の件

議長は、業務の都合上、会社の商号を変更したいことを述べ、 その理由を説明し、定款第条を次のとおり変更したき旨を述べ、 その賛否を諮ったところ、満場異議なくこれを承認可決した。

 

条(商号)

当会社は、○○株式会社 と称する。

 

第2号議案  定款承認の件

議長は、前記決議に伴い、株式会社の定款を別紙の通りとする旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって原案通りこれに賛成した。

 よって、議長は、別紙の通り定款が承認可決された旨を宣した。

以上をもって本日の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、午後分散会した。

 

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役において次のとおり記名押印する。

 

平成

(旧)○○有限会社  
○○株式会社 臨時株主総会  
議長兼 議事録作成人 取締役社長 ○○○○
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