創立総会議事録

令和○年○月○日午前○時○分○市○区○町○丁目○番○号当会社創立事務所において創立総会を開催した。

上記のとおり設立時株主が出席し，創立総会は適法に成立したので，発起人○○は，創立総会を開催する旨を宣し，議事進行上議長の選任を諮ったところ，満場一致で発起人○○を議長に選任した。

議長は，就任の挨拶をした後，議長席につき，議事を進行した。

第１号議案創立事項の報告の件

発起人総代○○は，発起人を代表して，当会社の設立経過を説明した後，創立に関する事項を詳細に報告したところ，全員異議なくこれを承認した。

第２号議案定款承認の件

議長は，定款を朗読しその議決方法を諮ったところ，全員異議なく原案どおり可決した。

第３号議案設立時取締役及び設立時監査役の選任の件

議長は，設立時取締役及び設立時監査役を選任したい旨を述べ，その方法を諮ったところ，株主の大部分から議長に一任したいと発言があり，一同これを承認したので，議長は下記の者を設立時取締役及び設立時監査役に指名し，その賛否を問うたところ，満場一致をもってこれを承認可決した。

設立時取締役　　　○　○

　　　　　　　　　○　○

設立時監査役　　　○　○

なお，被選任者は，いずれもその就任を承諾した。

※創立総会の席上で被選任者が就任を承諾し，その旨の記載がある場合には，申請書に就任承諾書を添付することを要しません。

この場合，申請書には，「就任承諾書は，創立総会議事録の記載を援用する。」と記載してください。

第４号議案会社法９３条の所定の調査報告の件

議長は，会社法９３条の所定の調査報告をさせるため，設立時取締役及び設立時監査役に対し調査報告を求めたところ，設立時取締役○○は，設立時取締役及び設立時監査役を代表して，別紙報告書のとおり，これに関する詳細な報告をなし，一同これを承認可決した。

※定款に現物出資の定めがない場合でも，払込みが完了している旨，設立の手続が法令又は定款に違反していないことの調査及び報告は必要です。

以上をもって本総会の議案全部を終了したので，議長は閉会の挨拶を述べ，午前○時○分散会した。

上記の議事の経過の要領及びその結果を証するため，ここに議事録を作成し，議長及び出席した設立時取締役が次に記名押印する。

令和○年○月○日

○○株式会社創立総会において

議長兼設立時取締役○○　印

設立時取締役○○　　　　　印

同　　　○○　　　　　印

設立時監査役○○　　　　　印

※ 取締役会設置会社でない会社において，すべての取締役が会社を代表する場合の，創立総会で就任を承諾した取締役全員は創立総会議事録に押印し，その印鑑について市区町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要があります。


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