令和○年○月○日午前○時○分当会社の本店において，取締役○名（総取締役数○名）出席のもとに，取締役会を開催し，下記議案につき可決確定のうえ，午前○時○分散会した。

１ 職務執行者選任の件

取締役○○は選ばれて議長となり，今般○○合同会社の代表社員として当会社が選定されることに伴い，職務執行者を選任したい旨を述べ，慎重協議した結果，全員一致をもって次のとおり選任した。なお，被選任者は，その就任を承諾した。

　　　　　　　　　住所　　　　○○

　　　　　　　　　職務執行者　○○

上記の決議を明確にするため，この議事録をつくり，出席取締役の全員がこれに記名押印する。

令和○年○月○日

○○株式会社

出席取締役　　○○　印

同　　　○○　印

同　　　○○　印